Da Repubblica.it (13-1-06) TRUFFE: MUTUI INTESTATI A DEFUNTI, 6 ARRESTI DELLA GDF

Imperia, 15:01 TRUFFE: MUTUI INTESTATI A DEFUNTI, 6 ARRESTI DELLA GDF Intestavano mutui a persone defunte per acquistare immobili: la Guardia di Finanza di Imperia ha cosi’ sgominato una organizzazione criminale dedita alle truffe finanziarie, alla falsificazione, alla contraffazione di documenti e al riciclaggio. Una vera propria associazione per delinquere, che ha portato in carcere sei persone tra le province di Imperia, Pavia e Milano; mentre altre quattro sono state denunciate in stato di liberta’. Venti gli appartamenti e le attivita’ commerciali perquisiti, 14 gli immobili sequestrati in diverse provincie italiane (Imperia, Milano, Cremona, Novara, Varese, Bergamo, Pavia e Macerata), per un valore complessivo di almeno 5 mln di euro. L’attivita’ investigativa delle Fiamme Gialle di Imperia, coordinata dal pm Manuela Trifuoggi, e’ durata quattro mesi. L’organizzazione si era specializzata in truffe poste in essere attraverso la compravendita simulata di immobili. Alle banche venivano avanzata richieste di mutuo per gli immobili usufruendo anche di falsi documenti anagrafici e fiscali, intestati a persone perlopiu’ defunti, ma c’era anche chi era incaricato di falsificare i documenti di identita’ e un ’commercialista’ che aveva il compito di riprodurre documentazione da esibire agli istituti di credito per ottenere il finanziamento occorrente, tipo la dichiarazione dei redditi o la busta paga. Una volta effettuati i finanziamenti, nell’ordine dei 100-150 mila euro per ciascuna operazione, il denaro spariva senza che il mutuo venisse poi estinto, visto che chi lo aveva aperto era defunto e non poteva esistere. Il denaro veniva, in parte, ripulito tramite un’attivita’ commerciale operante in provincia di Imperia oppure con l’acquisto di altri immobili o vetture di grossa cilindrata.

13/01/2006

Documento n.5544